12.04.2016 23:28
Новости.
Просмотров всего: 4052; сегодня: 2.

Итоги правоохранительной деятельности смоленских таможенников в первом квартале 2016 года

Итоги правоохранительной деятельности смоленских таможенников в первом квартале 2016 года

В течение 1 квартала 2016 года в Смоленской таможне зарегистрировано 20 рапортов об обнаружении признаков преступлений (в аналогичном периоде прошлого года - 18). Из них, 18 материалов направлены по территориальной подследственности в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, по двум материалам возбуждены уголовные дела.

Так, в феврале 2016 года Смоленской таможней возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ по факту совершения валютных операций в особо крупном размере по переводу денежных средств в иностранной валюте в сумме более 25,8 млн. долларов США на банковские счета нерезидента (Сингапур) с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода.

В марте 2016 года Смоленской таможней возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.2 ст.193 УК РФ по факту нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары. Сумма перевода денежных средств составила более 25,1 млн. Евро.

Также в 1 квартале 2016 года на основании информации Смоленской таможни Брянской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в сумме более 1,9 млн. рублей за перемещенное на территорию России транспортное средство.

Кроме того в результате проведенных оперативными подразделениями таможни мероприятий было раскрыто преступление, связанное с уклонением от уплаты таможенных платежей на сумму более 3 млн. рублей. Лицо, совершившее изготовление товаросопроводительных документов с целью занижения стоимости ввозимых товаров, оформило явку с повинной.

В части административного производства за 3 месяца 2016 года подразделениями Смоленской таможни возбуждено 311 дел об административных правонарушениях (2015 год – 219 дел об АП). В рамках дел об административных правонарушениях за 3 месяца 2016 года взыскано более 5,3 млн. рублей штрафных санкций (2015 год – 4,8 млн. руб.).


Ньюсмейкер: Смоленская таможня Центрального таможенного управления ФТС России — 589 публикаций
Поделиться:

Группа: Федеральная таможенная служба (2484)

Интересно:

5 проблем с автомобилем, которые можно решить без посещения СТО
29.03.2024 14:42 Консультации
5 проблем с автомобилем, которые можно решить без посещения СТО
Современный автомобиль является сложным механизмом, требующим регулярного технического обслуживания и ремонта. Однако, не всегда необходимо обращаться к специалистам на станцию технического обслуживания для решения возникающих проблем. В этой статье эксперт Компании ЛАТ расскажет про несколько...
В Москве представили книгу о юных защитниках Родины времен ВОВ
29.03.2024 11:42 Новости
В Москве представили книгу о юных защитниках Родины времен ВОВ
В Музее военной формы Российского военно-исторического общества состоялась презентация книги «Юные защитники Родины. Память о вас никогда не умрет». В мероприятии приняли участие: Советник Председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский, заместитель начальника...
Как законно снизить налоговую нагрузку
28.03.2024 17:56 Консультации
Как законно снизить налоговую нагрузку
Предприниматели имеют право и законную возможность уменьшать налоги. Одна из самых очевидных мер – подбор оптимального налогового режима. Так, многим предпринимателям доступна упрощенная система налогообложения (УСН) с простой и понятной формой отчетности, ставкой до 6 или 15% в зависимости от...
О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
28.03.2024 12:18 Аналитика
О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
В преддверии II Всероссийского конкурса юного художника «Место в России, где я мечтаю побывать», который стартует 1 апреля 2024 года, эксперты Национального туроператора Алеан рассказали, куда хотели поехать дети, исходя из анализа работ прошлого года. Дети в возрасте от 6 до 15 лет поделились...
562 года назад на престол взошёл Иван III
28.03.2024 10:44 Новости
562 года назад на престол взошёл Иван III
В историю он вошел в первую очередь как собиратель русских земель и, по сути, создатель единого государства Российского, созидатель и мудрый дипломат – при Иване III не только расширяются границы, но и создается прообраз системы управления страной – пишутся единые законы, утверждается...